Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Тойота Банк"<BR>28.03.2024 16:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тойота Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077711000058</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750004136</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03470-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618; http://www.toyota-bank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента </P>
<P>и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</P>
<P>2.	Об утверждении отчетности о результатах выполнения ВПОДК АО «Тойота Банк» за четвертый квартал 2023 года.</P>
<P>3.	Об отдельных показателях склонности к риску, установленных в целях ВПОДК.</P>
<P>4.	Об утверждении Политики управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации банковской группы (ред.7).</P>
<P>5.	О составе Комитета по вознаграждению.</P>
<P>6.	О вопросах, связанных с выплатами персоналу АО «Тойота Банк».</P>
<P>7.	Об отчетности о результатах выполнения ВПОДК Банка за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>А.В. Колошенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.03.2024г.</P>